“那可是我大半辈子的积蓄啊，就这么没了……” 钟祥市民郑某回想起自己的被骗经历，声音哽咽，满是悔恨。2021 年 11 月，在微信好友诱导下，郑某下载投资理财 App，起初小额获利并成功提现，可当投入 30 余万元后，却发现无法提现，至此才惊觉陷入诈骗陷阱。谁能想到，这起看似普通的投资骗局，牵出了一个隐藏在 “金三角” 的特大跨境电信网络诈骗集团，背后的真相令人触目惊心。
经公安机关初步研判，这是一起跨境电信网络诈骗案，诈骗窝点位于老挝金三角经济特区。随着侦查深入，“博睿” 跨境电诈集团逐渐浮出水面。由于案件涉及境外取证难、人员关联复杂、资金流向杂乱等问题，2022 年 8 月，钟祥市检察院依法介入，引导侦查取证。“犯罪嫌疑人用代号隐匿身份，厘清犯罪集团组织架构成为当务之急，否则后续打击将无从谈起。” 办案检察官翻阅 100 余册卷宗，围绕 “犯罪集团架构、资金流向、人员关联” 三大核心问题，提出取证意见，为精准打击奠定基础。
随着调查推进，“博睿” 电诈集团的严密体系逐渐清晰。该集团由福建籍陈某与其合伙人共同出资建立，经过多轮内部洗牌，形成了顶层 “金主” 隐身幕后、上层 “股东” 靠前指挥、中层 “组长” 分别管控、下层 “员工” 具体实施的架构。集团内部人事行政、财务、技术、客服等职能部门一应俱全，还有多个业务组，构建起完整的跨境电信网络诈骗犯罪链条。
“他们伪装成 30 岁左右的行业精英，通过社交软件筛选目标。” 办案检察官介绍，集团实行集中食宿、统一管理，成员均经严格培训。先与被害人建立信任，再用 “小额获利” 诱骗其进入虚假投资平台，操纵涨跌、限制提现，得手后迅速通过地下钱庄转移、洗白赃款。为摸清集团架构，实现全链条打击，办案检察官将同案犯代号与笔录反复比对，结合电子数据，绘制出涵盖 4 层组织架构、5 个职能部门、17 个业务组的犯罪网络图谱，成为后续精准量刑的 “导航图”。
2022 年 12 月，案件进入审查起诉阶段，新难题出现。侦查初期仅锁定 4 名被害人，与庞大的电诈集团作案规模严重不符，多数涉案金额仅有单方供述。若按现有证据量刑，与犯罪危害程度不匹配。为夯实证据基础，检察院向公安机关退回补充侦查，提出 90 条补侦意见，通过组织同案犯辨认、关联案件串并分析，成功关联三起诈骗案件。通过深度挖掘电子数据，提取到关键证据 ——“入金表”，记录了诈骗时间、数额、员工代号等。检察官组织犯罪嫌疑人对 “业绩” 指认，让证据形成闭环。今年 1 月，经钟祥市检察院提起公诉，陈某等主犯被判处十年以上有期徒刑。
案件审查过程中，检察官发现公安机关提请批准逮捕意见书中，多名曾在老挝金三角特区从事诈骗活动的犯罪嫌疑人未被列明。“全链条打击，不能放过任何一个环节。” 钟祥市检察院及时制发建议书和通知书，纠正漏捕 11 人，纠正漏诉 9 人。针对部分嫌疑人刻意回避偷越国（边）境情节，检察官结合电子数据深挖出入境轨迹，确认 13 人偷越国（边）境事实，并监督公安机关立案侦查，目前这些犯罪嫌疑人均已获刑。
“退赃挽损是被害人最迫切的期盼。” 案件审查期间，检察机关将此作为工作重点。根据犯罪嫌疑人在集团中的地位作用，分类分级划定量刑档次，对主动退赃退赔的依法从宽，对拒不退赃者从严惩处。目前，已有 32 人主动退赃退赔。
截至目前，由公安部督办的 “7・29” 特大跨境电信网络诈骗系列案件取得阶段性成果，60 余名被告人先后获刑，涉及诈骗金额超 5000 万元。这不仅是对犯罪分子的有力惩处，更是对社会的郑重警示：跨境电诈虽手段隐蔽、危害巨大，但在司法机关的不懈努力下，必将无所遁形。
发表回复